GİZLİ HESAPLAR ORTAYA ÇIKTI
Panama merkezli Mossack Fonseca isimli hukuk şirketinin kayıtları içerisinde emekli olmuş veya hâlâ görevde bulunan 12 ülke lideri ile 143 politikacı da bulunuyor. Dokümanlara göre, şirket, müşterilerinin vergi kaçırmasına, yaptırımları bertaraf etmesine ve kara para aklamasına yardımcı oldu. Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesi tarafından elde edilen belgelerin ilk kısmı, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından, 80 ülkeden gazetecilerle paylaşıldı. Belgelerde adı doğrudan geçen liderler, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, İzlanda Başbakanı Sigmundur Davio Gunnlaugsson ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko.
Belgelerde ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın arkadaşları, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in ailesi, Suriye Devlet Başkanı Esed'in kuzenleri, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın babası, Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif'in çocukları ve Malezya Başbakanı Necib Rizak'ın oğlunun da adı geçiyor.
Forbes'ın milyarderler listesinde bulunan 29 kişinin ismi de yine belgelerde yer alıyor.
Dokümanlarda İngiltere’deki Lordlar Kamarası’ndan altı lordun, iktidardaki Muhafazakar Parti’den üç eski vekilin, yine İngiltere’deki siyasi partilere bağış yapan çok sayıda kişinin isimlerinin de geçtiği öne sürüldü.
Kayıtlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı Sergei Roldugin’in adı geçiyor. Putin’in yakın arkadaşlarının, "kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı", ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddia edildi.
Birçok farklı ülkeden gazetecinin bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışarak topladığı ve sayıları 11 milyonu aşan gizli belgelerde aralarında bazı ülke liderlerinin yakın çevresiyle de ilişkili hesapların detayları ortaya çıkarıldı.
Panama'da faaliyet gösteren Mossack Fonseca hukuk şirketine ait dokümanlar, şirketin müşterilerinin vergi kaçırmasına, yaptırımları bertaraf etmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.
Belgelerde hem emekli olmuş, hem de hala görevde olan toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor.
Araştırmayı yürüten Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Direktörü Gerard Ryle, ele geçirilen belgelerin Mossack Fonseca şirketinin son 40 yıl boyunca yürüttüğü günlük işlemleri kapsadığını ifade ediyor.
Sayılarla Panama Belgeleri
11,5 milyon
belge sızdırıldı
12 emekli ya da hala görevde olan ülke liderinin adı vergi cennetleri belgelerinde geçiyor.
2 milyar $'lık şaibeli para transferi Putin'in yakın çevresi tarafından gerçekleştirilmiş.
500'den fazla banka şaibeli küresel işlemlere aracılık etmiş.
Ryle, "Ele geçirilen belgelerin sayısına bakıldığında sanırım bu olay, vergi cennetlerine indirilmiş en sert darbe oldu" diyor.
Mossack Fonseca belgelerinde, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi ve Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek'in aileleriyle yakın çevrelerine ait gizli hesapların bilgileri bulunuyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın kişilerin de belgelerde ismi geçiyor.
Bank Rossiya ve Putin'in çocukluk arkadaşı 
Putin'in çocukluk arkadaşı Sergey Roldugin (en solda) adına kayıtlı bir offshore şirket üzerinden milyarlarca dolarlık kara para aklama operasyonu yapıldığı iddia ediliyor.
Belgelerin Rusya'yla bağlantılı bölümünde ise milyarlarca dolarlık bir kara para aklama operasyonunun ortaya çıkarıldığı ifade ediliyor.
Bank Rossiya tarafından yürütülen operasyonda,ilk para transferi Vladimir Putin'in yakın çevresindeki isimlere ait offshore şirketlere (vergi kolaylığı olan ülkelerde kurulan şirketler) yapılıyor.
Bu isimlerden birisi Sergey Roldugin. Çello virtüözü olan Roldugin, Putin'in çocukluk yıllarından bu yana yakın arkadaşı ve aynı zamanda da Putin'in kızı Maria'nın vaftiz babası.
Belgelerde Roldugin'in şaibeli finansal işlemlerle milyonlarca dolar kar elde ettiği gözüküyor.
Ancak yine aynı belgelerde Roldugin'in şirketinin "Bu şirket kazançların son sahibinin gizliliğini ve kimliğini korumak amacıyla kurulmuş olan bir şirkettir" ifadesi yer alıyor.
İzlanda Başbakanı'nın istifası isteniyor 
İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson'un kurduğu offshore şirketi aracılığıyla kamuoyuna beyan etmeden ülkesindeki bankalara yatırım yaptığı görülüyor.
Belgelerde adı geçen bir diğer ülke lideri ise İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson.
Mossack Fonseca belgelerinde Başbakan Gunnlaugsson'un ülkesi finansal krizdeyken, kamu fonlarıyla kurtarılan banalara özel bir alaka gösterdiği görülüyor.
Belgelerde, Gunnlaugsson'un bir offshore şirket aracılığıyla sorunlu İzlanda bankalarına yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı ve bu yatırımları kamuoyuyla paylaşmadığı anlaşılıyor.
2009'da Başbakanlık görevini devralan Gunnlaugsson'un, bankalara yatırım yapan Wintris şirketindeki paylarını beyan etmediği, şirketteki yüzde 50 hissesini, Başbakan olduktan 8 ay sonra eşine devrettiği görülüyor.
Hisselerin devri ise, hisse başı 1 dolar bedel üzerinden gerçekleşmiş.
İzlanda'da Gunnlaugsson'un hemen istifa etmesi gerektiği yönünde baskılar artarken, Başbakan yasa dışı bir iş yapmadığını ve eşinin de hisse devrinden herhangi bir finansal çıkar sağlamadığını ifade ediyor.
'Hizmetlerimiz istismar edildi'
Hukuk şirketi Mossack Fonseca sızdırılan belgeler konusunda yaptığı açıklamada, hiçbir zaman uluslararası hukuku ihlal etmediğini, kara para aklama, terörün finanse edilmesi veya benzeri bir yasa dışı faaliyete karışmadığını iddia etti.
Şirket açıklamasında ayrıca "Verdiğimiz hizmetlerin istismar edilmesinden dolayı üzüntü yaşıyoruz" ifadesi de yer aldı.
İngiltere basınında Panama Belgeleri
11 milyondan fazla belgenin sızdrılmasıyla vergi cennetlerindeki hesaplara dair detayları ortaya koyan Panama Belgeleri, bugün İngiltere gazetelerinde manşette yer alıyor.
Guardian gazetesinin manşeti "Putin'e kadar uzanan 2 milyar doların gizli izi" şeklinde.
"Daha önce benzeri görülmemiş belge sızıntıları, gizli offshore firmaları aracılığıyla yürütülen anlaşmaların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakınındakileri nasıl zengin yaptığını gösteriyor" denen haberde, Putin'in ailesinin de 2 milyar dolarlık kuşkulu işlemlerden kar elde ettiğinin anlaşıldığı ifade ediliyor.
Haberde Vladimir Putin'in yakın dostu çello virtüözü Sergeyt Roldugin'in vergi cennetlerinde kurulan şirketler içerisinde oynadığı rol detaylı biçimde anlatılıyor:
"Putin'in gelecekte eşi olacak kadınla, Lydmila'yla tanıştıran kişi Roldugin'di. Ayrıca Putin'in kızlarından Maria'nın da vaftiz babası. Profesyönel bir müzisyen olan Rodugin, yıllar içerisinde büyük bir servetin sahibi olmuş ve değeri en az 100 milyon doları bulan varlıkların yönetimine getirilmiş.
"Roldugin, fazla tanınmayan bir isim olduğu için özellikle seçilmiş gibi duruyor. İsviçre ve Lüksemburg'daki bankalara yazdığı mektuplarda Rus siyasi kademesinden yakınlarının olduğu iddialarını reddeden Roldugin, iş çevreleriyle herhangi bir bağlantısının olmadığını iddia ediyor.
"Ancak belgeler, Putin'in yakın arkadaşının ülkenin en büyük reklam şirketi Video International'da yüzde 12,5 hissesinin olduğunu ortaya koyuyor.Belge sızıntıları öncesinde yıllık cirosu 800 milyon dolar olan şirketin ortaklık yapısı gizliydi.
"Belgelerde ayrıca Roldugin'e Rus kamyon imalatçısı Kamaz'da azınlık hisse alabilmesi yönünde bir seçenek tanındığı da görülüyor.
"Roldugin'in Kıbrıs merkezli Raytar adlı bir şirkette de yüzde 15 hissesi bulunuyor.
"Roldugin'in'Putin'in şahsi bankası' olarak da adlandırılan Bank Rosiya'da ise yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu yine Panama Belgeleri'nde yer alan bilgiler arasında.
"Bank Rosiya ve kamuya ait Rusya Ticaret Bankası'nın Kıbrıs'taki bir offshore şirketine nedeni belli olmayan şüpheli bir kredi açtığı görülüyor.
"Kıbrıs'taki bu şirketin aldığı krediyle Rusya içerisinde yüksek faizle krediler kullandırdığı da tespit edilmiş durumda. Ortaya çıkan faiz farkından ise belli bir kesim büyük bir kar elde ediyor.
"Putin'in yakın çevresindeki isimlere piyasa koşullarından çok daha avantajlı krediler açıldığı da belgelerde yer alan detaylar arasında.
"Açılan kredi borçlarının geri ödenip ödenmediği ise bilinmiyor.
Poroşenko bağlantısı
Daily Telegraph gazetesinde isebelgelerde Putin'e yakın isimlerin yanı sıra Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Portoşenko'nın isminin geçtiği de ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Ukrayna'da 'çikolata kralı' olarak tanınan ünlü işadamının, seçimlerin ardından tüm varlıklarını elden çıkarma sözü verdiği hatırlatılıyor.
Gazetenin haberi şöyle devam ediyor:
"Poroşenko'nun Ağustos 2014'te Virgin Adaları merkezli bir offshore şirketi olan Prime Asset Partners'ın tek sahibi haline geldiği görülüyor. Ancak Poroşenko'nun sözcüsü, söz konusu şirketin Poroşenko'nun siyasi kariyeriyle alakalı lmadığını ve Cumhurbaşkanlığı öncesindeki mal varlığıyla ilişkilendirilemeyeceğini ifade ediyor. Sözcü, Virgin Adaları'nda kurulan şirketin amacının Poroşenko'ya ait Roshen şirketini satışa hazırlamak olduğunu da savunuyor.
-
IMF'den enflasyonla ilgili finansal kırılganlık uyarısı
-
KARAYOLLARI DAİRESİ, GÜVERCİNLİK VE SADRAZAMKÖY’DEKİ ÇALIŞMALARI TAMAMLADI..
-
ARIKLI “HAVALİMANLARI YAŞAYAN ORGANİZMALAR GİBİDİR”
-
KUZEY KIBRIS TURİZM ŞÖLENİ, GİRNE’DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR…
-
Uluslararası hava yolu şirketleri İsrail uçuşlarını askıya alıyor
-
İngiltere'de sigarasız jenerasyon: 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasakl..
-
Zelenski imzaladı: Seferberlik şartları sıkılaştı